Política de KYC e AML da 1win

A 1win aplica procedimentos rigorosos de verificação de identidade e prevenção à lavagem de dinheiro com o propósito de eliminar fraudes, coibir crimes financeiros e assegurar a integridade da plataforma para todos os usuários cadastrados.

Essas políticas garantem:

• A manutenção de um ambiente de jogo justo e equitativo para todos os titulares de conta.
• A proteção do ecossistema financeiro da plataforma contra uso indevido.
• A conformidade com os requisitos regulatórios estabelecidos pelas autoridades competentes no Brasil.
• A salvaguarda dos dados pessoais e das informações financeiras dos usuários.
• A prevenção do acesso à plataforma por parte de agentes mal-intencionados ou entidades vinculadas a atividades ilícitas.
• O cumprimento das obrigações de reporte perante os órgãos reguladores pertinentes.

Todo novo jogador cadastrado na plataforma 1win está sujeito a um processo obrigatório de verificação de identidade antes de realizar saques ou acessar determinadas funcionalidades da conta. O envio de documentos é parte fundamental desse processo e deve ser concluído conforme solicitado pela equipe de conformidade.

Documentos exigidos para a verificação:

• Documento de identificação com foto emitido por órgão governamental: passaporte, carteira de identidade (RG) ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
• Comprovante de residência: fatura de serviços públicos, extrato bancário ou documento oficial que contenha o endereço completo e data de emissão recente.
• Comprovante do método de pagamento utilizado: documentação que confirme a titularidade dos meios de depósito e saque registrados na conta.
• CPF (Cadastro de Pessoas Físicas): documento obrigatório para usuários residentes no Brasil, conforme exigência regulatória local.
• Selfie com documento: em alguns casos, pode ser solicitada uma foto do titular ao lado do documento de identificação para confirmar a autenticidade da submissão.

Todos os documentos submetidos passam por análise de autenticidade. A proteção dos dados pessoais fornecidos é tratada com absoluta prioridade pela plataforma.

A 1win emprega um conjunto abrangente de controles internos voltados ao combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e a outras atividades financeiras ilícitas que possam comprometer a integridade da plataforma.

As principais medidas adotadas incluem:

• Monitoramento contínuo das transações e do comportamento de apostas de todos os titulares de conta.
• Uso de sistemas automatizados para identificar e sinalizar atividades suspeitas em tempo hábil.
• Auditoria de transferências de alto valor ou com padrões atípicos que possam indicar uso indevido da plataforma.
• Reporte de ocorrências suspeitas às autoridades regulatórias competentes, conforme as obrigações legais vigentes.
• Revisão periódica dos perfis de risco dos usuários com base em histórico transacional e padrão de uso.
• Bloqueio preventivo de transações que apresentem indícios de origem ilícita ou incompatibilidade com o perfil declarado pelo usuário.
• Treinamento contínuo da equipe de conformidade para atualização sobre novas tipologias de lavagem de dinheiro e técnicas de evasão financeira.

Todos os usuários registrados na 1win devem observar as restrições estabelecidas pelas políticas de KYC e AML, sob pena de aplicação das sanções previstas nos termos de uso da plataforma.

São expressamente proibidas as seguintes condutas:

• Criação de múltiplas contas em nome do mesmo titular ou com o uso de dados de terceiros.
• Envio de documentos falsos, adulterados ou pertencentes a outra pessoa no processo de verificação de identidade.
• Tentativa de utilizar a plataforma como instrumento para lavagem de dinheiro ou ocultação de recursos de origem ilícita.
• Exploração de vulnerabilidades técnicas ou brechas nos sistemas da plataforma com finalidade fraudulenta.
• Compartilhamento de acesso à conta com terceiros ou transferência de titularidade sem autorização prévia.
• Realização de depósitos e saques com métodos de pagamento não registrados em nome do titular da conta.
• Fornecimento de informações falsas ou desatualizadas durante o cadastro ou ao longo do processo de verificação.

Qualquer violação das normas de KYC e AML estabelecidas pela 1win resultará na adoção imediata de medidas disciplinares, proporcionais à gravidade da infração identificada.

As penalidades aplicáveis incluem: suspensão temporária ou encerramento definitivo da conta, congelamento ou perda dos fundos associados a comportamentos suspeitos, cancelamento de apostas ativas ou anulação de ganhos acumulados durante o período de irregularidade, bloqueio permanente de novos cadastros vinculados ao mesmo titular, e encaminhamento das informações pertinentes às autoridades regulatórias e policiais competentes, conforme exigido pelas obrigações de reporte vigentes no Brasil.

Cada titular de conta na plataforma 1win possui obrigações diretas no que diz respeito ao cumprimento das políticas de verificação e segurança. Os usuários devem fornecer informações verdadeiras, precisas e atualizadas no momento do cadastro e sempre que houver alteração em seus dados pessoais ou financeiros. A conclusão do processo de verificação de identidade deve ocorrer dentro dos prazos estabelecidos pela equipe de conformidade, sendo a cooperação plena do usuário indispensável para a continuidade do acesso à conta.

Caso documentação adicional seja solicitada durante uma análise de segurança ou monitoramento de transações, o usuário é obrigado a apresentá-la sem demora. Além disso, o titular da conta é responsável por comunicar imediatamente à plataforma qualquer atividade suspeita detectada em sua conta, incluindo acessos não autorizados, transações não reconhecidas ou qualquer outra irregularidade que possa comprometer a segurança de seus dados pessoais e financeiros.

A 1win sustenta um compromisso institucional com a transparência operacional e com os princípios do jogo responsável, assegurando que todas as medidas de conformidade adotadas sirvam à proteção da comunidade de usuários e à manutenção de um ambiente de apostas íntegro e seguro.

Os princípios fundamentais que orientam essa postura incluem:

• Adesão aos padrões internacionais de KYC e AML, adaptados às exigências regulatórias específicas do mercado brasileiro.
• Proteção rigorosa dos dados pessoais dos usuários, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
• Auditoria proativa e periódica das transações para identificação precoce de padrões de atividade suspeita.
• Garantia de condições igualitárias de participação para todos os usuários cadastrados, sem distinção.
• Adoção de práticas de jogo responsável integradas às políticas de proteção ao usuário.
• Atualização contínua dos protocolos de segurança para acompanhar a evolução das ameaças financeiras e das exigências regulatórias.
• Comunicação clara e acessível sobre os direitos e deveres dos usuários no contexto das políticas de conformidade da plataforma.